董事会会议决议模板范文(精选5篇)。
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董事会会议决议模板范文(篇1)
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。设董事会不设监事会合资有限公司股东会决议样本：开业
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司首次股东会会议于年月在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多
①的股东于会议召开日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，②实际到会股东人，占总股数%。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：
一、通过《____________________公司章程》。
③④
二、选举、、为公司董事会董事。
三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。⑤
四、同意设立___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑥
不同意的，占总股数%
弃权的，占总股数%
股东（签字、盖章）
年月日
—————————————————————————————————— 注：①根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。
②如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。
③设董事会的，董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
④章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长”。
⑤不设监事会的，设1－2名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。
⑥股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
董事会会议决议模板范文(篇2)
×__________公司第二届董事会临时会议于__________年__________月__________日在______会议室召开，会议由董事长______先生主持。会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议一致通过决议如下，
一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案，略
二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。
公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。
特此公告。
__________公司董事会
__________年__________月__________日
董事会会议决议模板范文(篇3)
________________公司股东会决议
会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100％表决权。本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
（l）公司名称：____________________________
（2）公司注册资本________万元，实收资本________万元，（3）公司经营范围：____________________________
（4）通过公司章程；
（5）公司不设董事会，只设执行董事一名，选举（或：指定、委派）________ 为执行董事；
（6）公司不设监事会，只设监事一名，选举（或：指定、委派）________ 为监事；
全体股东盖章（非自然人股东）或签名（自然人股东）：
年月日
董事会会议决议模板范文(篇4)
山东浩瑞置业有限公司股东会决议
本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序，于2014年3月29日在公司会议室召开公司首次股东会议，会议应到股东3名，实际到会股东3名，代表全体股东100%表决权。全体股东就组建有限公司事宜通过举手表决的方式一致通过如下决议：
1、公司命名为：山东置业有限公司；
2、公司注册资本1000万元，具体出资情况如下：
股东名称出资额出资比例缴付时间
150万15%2017年3月30日前
700万70%2017年3月30日前
150万15%2017年3月30日前
3、通过举手选举为公司法定代表人；
4、公司经营范围：
5、公司不设董事会，只设执行董事一名，选举为执行董事；
6、公司不设监事会，只设监事一名，选举为监事；
7、股东会通过举手表决推选为公司经理；
8、通过新的公司章程。
全体股东盖章（法人股东）或签名（自然人股东）：
年月日
董事会会议决议模板范文(篇5)
根据及本公司章程的有关规定，________________有限公司董事会于_______年_______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_____________人，实到_____________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下，
一、同意任命_____________为公司董事长(法定代表人)，免去________________董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命_____________为公司经理，免去_________________公司经理职务。董事会决议范本。
全体董事签名，__________________
___________年___________月___________日