董事会会议决议模板范文500字。
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董事会会议决议模板范文【篇1】
________________公司股东会决议
会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100％表决权。本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
（l）公司名称：____________________________
（2）公司注册资本________万元，实收资本________万元，（3）公司经营范围：____________________________
（4）通过公司章程；
（5）公司不设董事会，只设执行董事一名，选举（或：指定、委派）________ 为执行董事；
（6）公司不设监事会，只设监事一名，选举（或：指定、委派）________ 为监事；
全体股东盖章（非自然人股东）或签名（自然人股东）：
年月日
董事会会议决议模板范文【篇2】
×__________公司第二届董事会临时会议于__________年__________月__________日在______会议室召开，会议由董事长______先生主持。会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议一致通过决议如下，
一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案，略
二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。
公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。
特此公告。
__________公司董事会
__________年__________月__________日
董事会会议决议模板范文【篇3】
_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下，
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事会成员（签字），
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事会会议决议模板范文【篇4】
根据及本公司章程的有关规定，________________有限公司董事会于_______年_______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_____________人，实到_____________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下，
一、同意任命_____________为公司董事长(法定代表人)，免去________________董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命_____________为公司经理，免去_________________公司经理职务。董事会决议范本。
全体董事签名，__________________
___________年___________月___________日
董事会会议决议模板范文【篇5】
变更董事会成员决议，
一、公司董事会成员变更登记需提交的文件
1、法定代表人签署的公司备案申请书(公司加盖公章);
2、公司签署的指定代表或者共同委托代理人的证明(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。
3、公司登记附表――董事、监事、经理信息(公司加盖公章);
4、依据公司法和公司章程的规定和程序，提交董事的发生变动的文件;有限责任公司提交股东会决议(由代表二分之一以上表决权的股东签署)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录(由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)。一人有限责任公司提交股东签署的书面决定、董事会决议(由董事签字)。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定(加盖公章)、董事会决议(由董事签字)。
5、新任董事身份证件复印件;
6、公司营业执照副本复印件。
二、变更董事会成员决议书范本
__________有限公司(以下简称“公司”)于__________年_____月_____日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议__________年_____月_____日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名，实际出席并表决董事__________名。
本次会议由公司董事长__________先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合公司法等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下，
公司董事__________先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事__________女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于2015年_____月_____日上午_____点在公司会议室召开__________年第__________次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为，同意票_____票，反对票_____票，弃权票_____票。
董事签字，_________________
__________年_____月_____日